反洗錢不僅是金融機構與政府的責任，也切實關系著企業的自身利益。一旦企業賬戶被“有心人”利用從事洗錢活動，對企業的傷害是十分嚴重的。想要防范這種風險，我們就要從了解洗錢的過程開始。
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反洗錢不僅是金融機構與政府的責任，也切實關系著企業的自身利益。一旦企業賬戶被“有心人”利用從事洗錢活動，對企業的傷害是十分嚴重的。想要防范這種風險，我們就要從了解洗錢的過程開始。
在洗錢的過程中通常有一些特征，例如洗錢者首先考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。他們會改變有關金錢的形式。洗錢過程中會盡量避免留下明顯的痕跡。洗錢者能夠控制洗錢的全過程等。大家在遇到有以上特征賬戶時就要提高警惕了，千萬不要被犯罪分子利用，造成不可挽回的后果。
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